海关侦破一宗案件，涉及一间在贵金属及宝石交易商监管制度下，并非B类注册人的本地钟表公司，进行总额为12万以上港元的贵重产品的现金交易，一名41岁公司董事正协助调查。

海关人员今日调查时发现一间在制度下已成为A类注册人的本地钟表公司，在业务过程中进行了数宗总额为12万以上港元的现金交易。根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，任何人如有意在香港经营贵金属及宝石业务，在业务过程中在香港进行总额为12万或以上港元的交易，均须向海关关长注册。

除B类注册人以外，任何人均不得在经营贵金属及宝石业务过程中，进行总额为12万或以上港元的现金交易。任何并非B类注册人的交易商，若声称为B类注册人、声称获授权进行；或进行任何总额为12万或以上港元的现金交易，均属违法，一经定罪，最高可被判处罚款港币10万元及监禁6个月。