金管局向银行公开防骗伺服器纪录内可疑户口供审查防诈骗 - RTHK
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金管局向银行公开防骗伺服器纪录内可疑户口供审查防诈骗

2025-04-10 HKT 12:42
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金管局联同警方及银行公会公布联合打击傀儡户口网络的措施,金管局助理总裁陈景宏表示,将有5项新措施,包括向主要银行公开防骗伺服器纪录内的可疑电话号码及电邮地址,如果有客户要求转钱入这些户口,银行可以考虑是否作进一步审查。

陈景宏又说,银行业修订条例上月刊宪,促进银行之间分享资料,新措施亦包括当银行发现客户可能是坏份子,又或潜在受害人转帐给坏份子,银行可以要求「下手」的银行分享户口资料,「下手」的银行亦要作出回应,令原本的银行评估相关客户是否坏份子或正面对被诈骗风险。

警务处总警司林焯豪表示,去年有超过4万4千宗诈骗案,较前年升一成二,但升幅已较之前两年、每年有超过四成的升幅有明显放缓,而去年的骗案损失金额达91.5亿元。

总警司郑丽琪说,随着骗案上升,洗黑钱案件亦会上升,警方留意到很多犯罪集团在社交平台用金钱诱骗市民,申请银行户口,给予集团作为洗黑钱,包括失业人士、学生、外佣等。警方呼吁市民不要轻易租借或售卖户口给他人。

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