一名男子为换取金钱报酬，将个人银行户口资料及登入密码供予不知名人士，清洗约1000万元黑钱，早前被裁定两项洗黑钱罪名成立，今日在区域法院分别被判处监禁9个月及54个月，同期执行。海关对判刑表示欢迎，认为具相当阻吓作用，充分反映清洗黑钱罪行的严重性。
海关2021年调查一宗无牌经营金钱服务案件时，发现有人利用社交平台设立虚假专页，冒充持牌找换店向市民提供汇款服务。骗徒以优惠汇率作招徕吸引顾客，一名事主误信有关的假专页，将款项转账到指定银行户口后，骗徒便随即失去联络。
海关追查有关收款银行户口，发现该户口于2021年4月至6月期间，有频繁的可疑交易纪录及大量来历不明的资金，当中亦包括事主被骗的款项，涉案总金额达1000万元。
海关其后发现该户口属于一名本地男子，他为换取金钱报酬，将两个个人银行户口资料及登入密码供予不知名人士，而卖出的户口被用作处理大量来历不明的资金。
提供户口清洗黑钱约1000万元 男子被判入狱54个月
2025-04-24 HKT 17:25
